Kamakshi forex margao goa pin

Kamajshi Forex se entrega à polícia PANJIM: O jogo de esconderijo entre os principais acusados ​​no escândalo do trabalho no exterior, Nilesh Raikar e a Polícia de Goa terminou na sexta-feira quando o primeiro se rendeu antes dos detetives de células econômicas (EOC), quase 14 dias após Ele foi fugir com o residente do The Margao, aproximou-se da polícia por meio de um telefonema informando-os sobre a intenção de render-se na sexta-feira. Os dois co-acusados, sua esposa Neelina e a mãe Rekha, devem render-se em breve. Ele estava escondido em Shiroda-Ponda, temendo que os investidores o atacassem. Ele estava fugindo desde 8 de abril, PI Shivram Vaigankar, investigando o caso, disse a Herald. O EOC emitiu um olhar para fora circular contra o trio por enganar centenas de jovens para a melodia de Rs 50 crore. A equipe de investigação até agora recebeu mais de 400 queixas até a data, com base no qual o acusado foi acusado nos termos das seções 406 (violação criminal de confiança), 420 (trapaça) e 120-B (conspiração criminal) do Código Penal Indiano. A família operou a empresa cambial Kamakshi Forex Pvt Ltd na Margao, através da qual supostamente enganaram os candidatos a emprego com o pretexto de oferecer altos empregos assalariados. Aprende-se que Raikar iria investir os fundos arrecadados dos marinheiros no IPL que aponta. A sonda do CEO revela que o Kamakshi Forex estava conduzindo operações bancárias ilegalmente. A sonda de Economic Counsell Cell (EOC) da polícia de Goa na fraude de investimento multi-crore revelou Que a empresa estava realizando operações bancárias ilegalmente. Fontes na polícia informaram que a empresa em questão, a Kamakshi Forex, tem permissão do Banco de Reserva da Índia (RBI) por administrar uma bolsa de câmbio estrangeira, mas não por colecionar e depositar dinheiro. 8220 Por aceitar e depositar o dinheiro com uma promessa de alto retorno, atuou como instituição bancária. É ilegal, uma vez que a empresa não obteve permissão para o mesmo do RBI, 8221, disseram as fontes, acrescentando que a empresa recebeu permissão para operar câmbio em moeda estrangeira em 2004. Um relatório a esse respeito será submetido ao RBI, o Fontes informadas. De acordo com a polícia, não é claro a partir de quando a empresa começou a aceitar o dinheiro dos investidores, assegurando altos retornos. O policial informou que Nilesh Raikar é o principal acusado nesta fraude de investimento multi-crore e está em fuga. Aprende-se que o acusado costumava aceitar dinheiro (moeda indiana e estrangeira) e garantiu altos retornos. Os investidores receberam cheques pós-datados, dependendo do vencimento do valor investido. Na sexta-feira, cerca de 135 investidores apresentaram queixas com o EOC e o montante total está em torno de Rs 17 crore. O número de queixas aumentou agora. O número total de queixosos (investidores) atingiu agora 200, no entanto, o montante está sendo verificado. A fraude surgiu alguns dias atrás quando verificaram alguns dos investidores, que receberam verificações pós-datadas pelo principal acusado Raikar, e o escritório de Kamakshi Forex em Margao foi fechado. Há também mais dois escritórios, um em Panaji e outro em Calangute, que também estão fechados. O EOC na sexta-feira registrou as infrações nos termos das seções 406, 420, 120 B do IPC contra Nilesh Raikar e diretores da Kamakshi Forex por violação criminal de confiança, conspiração criminal e trapaça vários depositantes para a melodia das rupias de rupias. A FIR foi constituída com base nas denúncias apresentadas pelos depositantes. A polícia informou que o acusado supostamente criou uma conspiração criminosa e colecionou depósitos sob a forma de moeda estrangeira e moeda indiana em Kamaxi Forex, Margao. Os depósitos foram para o investimento por um período de 1 mês a 5 anos sobre a promessa de retornos monetários elevados. No entanto, o acusado alegadamente desviou o dinheiro de vários depositantes.